مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) هو مجلس حكومي يُجري أبحاثًا ودراسات قطاعية حول غسيل الأموال في بلدنا وينقل النتائج إلى السلطات المختصة. التعاون مع MASAK إلزامي للشركات من قبل الدولة. لذلك ، تلتزم الشركات بمشاركة جميع أنواع المعلومات والمستندات المطلوبة بدقة. أهم خطوة في التعاون مع MASAK هي زيادة وعي موظفي الشركة بطريقة تقلل من المخاطر. في هذا السياق ، يعد التدريب على منع غسل عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب مهمًا للغاية خاصة بالنسبة للمؤسسات المالية. في هذا التعلم الإلكتروني ؛ كما ورد ذكر واجبات هيئة التحقيق في الجرائم المالية (مساك) ، ومكافحة عائدات الجريمة ، ومنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
